La anterior dirección del Nàstic de Tarragona imputada por presunto fraude fiscal.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona ha decidido imputar a un total de 17 antiguos dirigentes del Gimnàstic de Tarragona por un presunto delito de fraude fiscal en el que también están imputados varios jugadores. Un presunto delito en el que también podrían estar implicados varios agentes de futbolistas.

Según el Diari de Tarragona, el club cometió irregularidades en sus cuentas: fallos en la contabilidad relacionados con los pagos a los jugadores a los que abonaban supuestas dietas que realmente eran sus salarios a través de sociedades con sede en Suiza y Madeira.

Fue Hacienda, en la anterior etapa de gestión, quien investigó, multó e interpuso la correspondiente denuncia tras estudiar las cuentas. Causa que ha ido avanzando y que ya tiene imputados. Algunos de los nombres son el del expresidente Xavier Salvadó, el exgerente Xavier Monclús, el exentrenador César Ferrando, los exjugadores Moisés García, Antoni Pinilla y Rubén Pérez.

Los actuales gestores de la entidad, al tanto del caso, han declarado que no les ha sorprendido la noticia. (FUENTE: LASEGUNDAB).

FARC: narcotráfico y finanzas

Los negociadores de las Farc en La Habana buscan que la presencia de ‘Simón Trinidad’ en la mesa del diálogo deje de estar representada con un dummy y se convierta en física y real. Por eso, al empezar el debate sobre uno de los puntos más críticos de la agenda, el del narcotráfico, sus voceros insisten en que la mayor contribución que Estados Unidos podría hacer al proceso de paz sería poner en libertad al jefe guerrillero de la celda subterránea que hoy ocupa –y donde solo puede tomar unos pocos minutos de sol a la semana–, y extenderle un tiquete con destino a Cuba.

¿Por qué el creciente interés de la guerrilla en la excarcelación de ‘Trinidad’, un hombre que en realidad nunca jugó un rol de altísimo nivel en los terrenos militar, estratégico o ideológico? De acuerdo con varios analistas consultados, la verdadera importancia de este hombre radica en que es uno de los mayores depositarios de los secretos financieros del movimiento armado.

Banquero antes que guerrillero, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda –ese es su nombre de pila– trabajó durante no menos de 17 años en la aplicación del modelo de presupuesto y financiero del movimiento armado y tomó las decisiones de mayor importancia en materia de inversión de recursos provenientes del narcotráfico, secuestros y otras labores paralelas a la actividad insurgente en Colombia y en el exterior.

Según oficiales de los servicios de inteligencia militar, la selección de testaferros de mayor nivel pasaba la mayoría de las veces por su cedazo, lo mismo que los cálculos de rentabilidad. No en vano en la época de la zona de despeje del Caguán fue él uno de los interlocutores de Richard Grasso, el entonces presidente de la Bolsa de Nueva York.

Por una razón similar, las Farc pretenden la liberación de ‘Sonia’, también recluida en una cárcel de Estados Unidos. Ella nunca tuvo un rango militar relevante, pero estaba a cargo de la contabilidad del comercio del narcotráfico en Remolinos del Caguán, Caquetá, epicentro de esta actividad.

La posibilidad de que ‘Trinidad’ o ‘Sonia’ –o ambos– decidieran proveer información a Estados Unidos a cambio de beneficios judiciales no deja de inquietar a la guerrilla. La razón simple es que, en el evento de la desmovilización del movimiento armado, la reparación de sus víctimas jugará un papel sustancial en la entrada de la era del posconflicto. El modelo de justicia transicional por el que aboga la administración Santos así lo exige.

Es improbable que las Farc busquen exclusivamente un espacio en los escenarios políticos. Sus jefes querrán disponer de la mayor parte del dinero que han acumulado, pues por lo visto hasta ahora no conciben una desmovilización amparada exclusivamente por la mano tutelar del Estado. Una de las preguntas que en algún momento deberá hacerse el país es ¿dónde están esos recursos?

De acuerdo con el experto Daniel Mejía, director del Centro de Estudios Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, el negocio de narcotráfico de las Farc vale entre 4,5% y 7,5% del PIB y podría representarles anualmente una utilidad neta de $1,5 billones (ver recuadro).

Las finanzas pesan tanto o más que el hecho de que, como lo explica María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, la gran base social de las Farc esté en los cultivos ilícitos, pues en sus zonas de influencia cerca de 120.000 familias tienen como fuente de sustento la siembra de coca.

Ocultar ese dinero supone, en su mayor medida, lavarlo. Dinero averiguó hasta dónde ha podido llegar el Estado para descorrer el velo de los secretos que cubre esta actividad. Danny Quintana, jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, dijo que las acciones de extinción de dominio –que establecen la identificación previa de testaferros– se limitan por razones operativas a los delitos de rebelión, sedición, extorsión y terrorismo.

El resultado más relevante obtenido durante el último año por los fiscales de la Unidad fue la extinción de dominio sobre $242,6 millones, US$135.300 y 17.500 euros, dineros de los cuales se incautaron las tropas del Ejército que el 4 de noviembre de 2011 abatieron en combate a Alfonso Cano, jefe de las Farc.

En febrero próximo se emprenderá un proceso similar en relación con numerosos bienes, no cuantificados todavía, que se hallaban bajo el control del también desaparecido jefe guerrillero Jorge Briceño (alias ‘El Mono Jojoy’).

La información con la que se cuenta es limitada y procede en su mayoría de informes de inteligencia militar según los cuales enlaces de la guerrilla manejan, por ejemplo, algunas empresas de cabotaje en Venezuela, donde la maquinaria financiera es lubricada con recursos derivados del narcotráfico y contrabando de ganado. Según la Federación Nacional de Ganaderos, de los US$18.000 millones que la guerrilla mueve anualmente, US$450 millones se lavan en este sector, en el que la informalidad no favorece la detección del ilícito por parte de autoridades fiscales.

¿Permitirán las Farc que al cabo del proceso su chequera sea tocada? Eso solo podrían decidirlo por ahora los negociadores, con o sin ‘Simón Trinidad’.

Narcotráfico y finanzas

Daniel Mejía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, considera que si se toma a las Farc como una empresa de narcotráfico, y si se tiene en cuenta que una empresa vale por el flujo futuro de sus ganancias traídas a valor presente, el negocio vale entre el 4,5% y 7,5 % del PIB. Ese cálculo resulta del valor que las Farc reciben al año: US$1.500 millones de utilidad neta por concepto de narcotráfico.

“Si el negocio del narcotráfico de las Farc –explica– sobrevive diez años y uno lo trae a valor presente, a una tasa de 2% anual, eso da 4,5 del PIB (US$16.000 millones) y si sobrevive 20 años, daría 7,5 del PIB”.

Y concluye: “En blanco y negro, si las Farc se sientan a la mesa de negociación pensando que lo que les tienen que dar es el valor de su negocio, arrancamos mal porque el país no les puede pagar eso. La pregunta es en qué términos lo van a pedir y eso se valora de diferentes formas y con referentes comparativos: ¿Cuánto vale una silla en el Congreso para ellos? ¿Cuánto vale la nacionalización de los hidrocarburos? ¿Cuánto vale la estatización del sistema de salud? Ese es el techo de lo que podrían pedir”.(DINERO.COM).

Perú: Aduanas incautó media tonelada de oro ilícito cotizado en US$18 millones.

En una operación inédita contra la minería ilegal, agentes de Aduanas de la Sunat intervinieron 508 kilos de oro de presunta procedencia ilícita (valorizados en US$18,8 millones) que en diciembre último iban a ser enviados a refinerías de EE.UU. e Italia por seis empresas exportadoras de metal que hoy están bajo investigación de las autoridades financieras que luchan contra el lavado de dinero.

La historia se mantuvo en estricta reserva hasta que El Comercio descubrió que personal aduanero de Sunat –luego de recibir información sobre exportaciones con perfiles de riesgo– inició una operación dentro de los almacenes de la empresa Talma en el Callao e inmovilizó media tonelada de oro, en decenas de barras. La carga debía llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez para luego ser despachada al extranjero.

La sorpresiva intervención, ejecutada en diciembre último, marca un precedente en la lucha contra la extracción ilegal de oro ya que nunca antes en la historia del país se habían inmovilizado tal cantidad de metal de supuesto origen ilícito. Esta cifra récord supera los 34 kilos de oro incautados en los aeropuertos de Lima y Madre de Dios, en la vía Interoceánica que lleva a Brasil y en la carretera Puno-Bolivia, entre el 2012 y 2013. No solo eso. Esta es la primera vez que las operaciones de interdicción del Estado llegan hasta la cadena de exportación del metal de origen sospechoso. Este nivel ha sido el menos fiscalizado desde el inicio de la lucha contra la minería ilegal, a diferencia de lo que ocurre con los productores mineros, acopiadores y comercializadores de oro extraído de la depredada selva de Madre de Dios y de la región altiplánica de Puno.

Ahora les tocó a seis exportadoras con sede en Lima, Arequipa, Puno y Madre de Dios. Este Diario conoció que los aduaneros intervinieron los días 4, 10, 13 y 23 de diciembre del 2013 las cargas de las empresas Comercializadora de Minerales Rivero (304 kilos de oro), C.G. Koening (111,5 kilos), Mining & Energy Solutions (50,2 kilos), Giovanni Gold (18,5 kilos), Holding Minero del Perú (15,3 kilos) y Ares Gold (8,5 kilos).

Luego de la intervención, los agentes de Aduanas concluyeron que las exportadoras involucradas no sustentaron el origen legal, la tenencia y la compra de los 508 kilos de oro. Por este motivo informaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Procuraduría de Lavado de Dinero y al Ministerio Público por la presunta comisión de blanqueo de activos. La inesperada operación en los almacenes aduaneros de Talma provocó conmoción entre los exportadores de oro por temor a los infiltrados que compran el metal en los centros de la minería ilegal de Ananea (Puno) y en la deforestada zona de Huepetuhe (Madre de Dios).

CAPITALES SOSPECHOSOS

Este Diario investigó el historial de las seis exportadoras y halló que cuatro de ellas se constituyeron entre el 2011 y 2013 con capitales de dinero que contrastan con las millonarias exportaciones de oro que han realizado desde su creación. Otras empresas están en las alturas de Ananea y en la selva de Huepetuhe

Ese es el caso de la empresa Ares Gold, ubicada en Tambopata, e investigada desde el 2012 por sus nexos con el blanqueo de activos a raíz de una incautación de dinero en efectivo. Por tal motivo, las autoridades financieras creen que detrás de estas compañías existen capitales de origen sospechoso.

El Comercio también estableció que los 508 kilos de metal debían ser exportados vía aérea a Miami y Florencia, con destino a las refinerías estadounidenses Kaloti Metals & Logistic, NTR Metals, Akam Asset y la italiana Italpreziosi. Estas empresas han concentrado la recepción de toneladas de oro procedentes de Perú en el 2013. (FUENTE: EL COMERCIO DE PERÚ).

Los romanos decapitaban a sus enemigos en el Reino Unido.

Treinta y nueve cráneos encontrados en Londres, depositados en una fosa común durante décadas, revelan que los romanos cortaron cabezas a sus enemigos en el Reino Unido, según un estudio científico del que se hace eco el diario The Guardian. Si bien esos cráneos fueron hallados al lado del Museo de Londres en 1988, los científicos han podido ahora estudiarlos más detenidamente, con técnicas forenses mejoradas.

Los resultados de esos experimentos, publicados esta semana en la revista especializada Journal of Archaeological Science, fueron realizados por Rebecca Redfern, del Museo de Londres, y Heather Bonney, del Museo de Historia Natural de Londres. Esos cráneos pertenecían a enemigos del Imperio Romano que fueron ejecutados o a gladiadores abatidos en combate en un anfiteatro cercano, cuyas cabezas se exponían después durante años en fosas abiertas a modo de trofeo. "Proceden de un área peculiar cercana al (sedimento de un antiguo río de Londres) Walbrook, que era un lugar para enterramientos y un centro de actividad ritual, pero también se usaba mucho para propósitos mundanos", según Rebecca Redfern.

Esta experta comentó que también se hallaron en esa misma área "evidencias de fabricación de calzado, con lo que hay que pensar que esos trabajos se realizaban a metros de esos fosos abiertos, con los perros mordiéndolos, realmente nada agradable". Los científicos dedujeron que algunos de esos cráneos procedían de personas asesinadas en el anfiteatro, si bien no todos los que perdieron la vida en ese lugar eran gladiadores pues también se ejecutaba a delincuentes comunes.

Esos nuevos test revelaron que casi todas las cabezas eran de varones adultos, algunos de los cuales no han podido ser identificados, y la mayor parte de ellas tenían marcas de heridas infligidas en el momento de morir. Muchos presentan evidencias claras de haber sido decapitados con una espada. Existen pruebas de que durante el Imperio Romano se decapitaba a personas y que algunos soldados, conocidos como "cazadores de cabezas", presentaban las cabezas de bárbaros a los que habían abatido a modo de trofeos al emperador.

Si bien en otras partes del Reino Unido ya se han hallado fosas con restos de cuerpos humanos, los cráneos encontrados en Londres, depositados durante décadas, suponen un hallazgo sin precedentes, según los científicos. Durante siglos se han encontrado cientos de cráneos a lo largo del Walbrook, la mayor parte a cargo del equipo que trabaja en la nueva estación del Crossrail al lado de la estación de tren de Liverpool Street (este de Londres). (FUENTE: LA RAZÓN).

Descubren facturas millonarias de la mafia china que operaba en el Puerto de Valencia.

Agencia Tributaria ha arrestado esta semana en Valencia a cuatro personas por su presunta vinculación con la mafia china acusada de blanqueo de capitales y contrabando, que operaba a través del Puerto de Valencia, y cuyas primeras detenciones se remontan a junio de 2011. El juzgado de Instrucción número 20 de Valencia se hizo cargo del caso en noviembre de 2012 y las nuevas investigaciones han permitido llegar hasta buena parte de la documentación que prueba el lavado de dinero y el contrabando de productos procedentes de China. Así, según ha podido saber este periódico, en los registros de las oficinas de las empresas relacionadas con esta trama se han localizado facturas por importes millonarios. De hecho, la red desmantelada obtenía al año cerca de 40 millones de euros de beneficios. 

La organización, que se valía de un gran entramado empresarial, introducía en España, a través del Puerto de Valencia, contenedores con prendas de ropa, calzado, tabaco y productos falsificados. Al mes podía llegar a introducir entre cuatro y seis contenedores con material que posteriormente era comercializado en España y el resto de Europa. Las facturas halladas ahora prueban que la mercancía que entraba no correspondía con la que reflejaban las mismas para así pagar menos aranceles.

Además, los imputados, que superan la treintena, están acusados de blanqueo de capitales ya que «lavaban« el dinero que obtenían de estas operaciones comerciales a través de empresas repartidas en todo el país. Asimismo utilizaban a compatriotas que llegaban a España con supuestas ofertas de trabajo, y a quienes abrían cuentas bancarias para blanquear el dinero. En un primer momento las diligencias fueron remitidas a Madrid, por si tenían relación con la «Operación Emperador», la trama china supuestamente liderada por Gao Ping. No obstante, después de descartar esta posibilidad, el caso fue devuelto a Valencia, donde seguirá su instrucción, según fuentes jurídicas.

Los cuatro arrestados esta semana, entre los que se encuentran dos mujeres, eran trabajadores de las empresas que supuestamente utilizaba la trama china para blanquear el dinero. Los cuatro, ninguno de ellos de origen chino, prestaron declaración en calidad de imputados y fueron puestos en libertad a la espera de ser citados por el juzgado. (FUENTE: LEVANTE).

La mafia italiana cambia sus métodos para convertirse en una gran empresa.

«Todas las bandas mafiosas están abandonando las técnicas tradicionales que tenían para controlar el territorio, como la extorsión o la violencia. Han comprendido que hoy, en una sociedad globalizada, es más importante controlar la economía, la política y la administración, que gobernar un territorio, como hacían antes», asegura a ABC el fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo. La mafia nació como un fenómeno rural para gestionar y controlar su territorio. Ahora se ha producido una transformación camaleónica, invisible a ojos de la sociedad: los mafiosos son personas que realizan trabajos en política, la administración, o se convierten en empresarios. «Este nuevo modelo mafioso es el que se ha impuesto en Italia y se copia en el mundo», prosigue Capaldo, que ha dirigido algunas de las investigaciones más importantes de los últimos años como responsable de la Dirección Antimafia de Roma y autor de «Roma mafiosa. Crónica del asalto criminal al Estado», un libro muy clarificador, publicado hace unos días.

Los mafiosos trabajan en política, administración o se convierten en empresarios

Este cambio comenzó a producirse en Italia hace algo más de dos décadas El 23 de mayo de 1992 un pequeño cortejo compuesto de tres coches blindados se dirige hacia Palermo: un primer coche con tres escoltas, un Fiat blanco conducido por el juez Giovanni Falcone, como hace a menudo, con su mujer al lado, y detrás su chofer Giuseppe Costanza. Cuando pasan a las 17,58 a la altura de la zona de Capaci, una carga de 500 kilos de dinamita colocada en un túnel bajo la carretera, explosionaba y hacia saltar por los aires el primer coche del cortejo, muriendo en el acto tres escoltas. El Fiat blanco conducido por el juez se estrelló violentamente: Giovanni Falcone y su mujer murieron por hemorragia interna en el hospital de Palermo, y el chofer Costanza fue el único del coche que se salvó.

Con esta matanza, el sanguinario capo de Cosa Nostra, Totó Riina, eliminó al juez que había decidido romper la relación que siempre había tenido el Estado con la mafia. Un mes después, en otra matanza muere otro magistrado héroe en la lucha contra la mafia: Paolo Borsellino, íntimo amigo de Falcone. Cosa Nostra había puesto en marcha una estrategia de atentados en el bienio 1992-93, para negociar con el Estado y obtener, entre otras cosas, suavizar las duras condiciones carcelarias de casi 400 mafiosos. Pero lo que sucedió en esos años, fundamentalmente con el atentado al juez Falcone, hizo cambiar la historia del crimen organizado. La negociación se inició, pero Cosa Nostra terminó por perder su capacidad como organización militar, porque al final, aunque con retrasos y algunas ambigüedades, casi toda la cúpula de Cosa Nostra y fue encarcelada, Totó Riina entre ellos, en prisión desde enero 1993.

Juicio histórico

Esta semana comenzó en Palermo un proceso histórico porque, por primera vez, se han sentado en el banquillo de los acusados mafiosos, políticos y representantes de las fuerzas del orden, una decena en total. «Este proceso no será suficiente para hacer luz sobre aquellos años. Pero con el tiempo sabremos lo que pasó, aunque será muy duro aceptarlo», asegura el magistrado Capaldo. «Lo que hoy sabemos es que, a partir de los años noventa, la mafia siciliana perdía influencia, mientras la calabresa, la ‘Ndrangheta, comenzaba una fuerte expansión hasta convertirse hoy en «la mafia más potente del mundo, con una facturación anual de 44.000 millones de euros, gestionando a escala internacional el narcotráfico y el blanqueo de dinero sucio -precisa el fiscal de Roma-. Las mafias constituyen hoy una compañía multinacional».

La mafia representa representa el 10% del PIB italiano

La propia Banca de Italia (banco central) define a la mafia como «la primera empresa del país», con una facturación superior a los 150.000 millones de euros, lo que representa el 10% del PIB italiano. Tienen además una gran liquidez, que llega a los 65.000 millones de euros, lo que la convierte en una especie de primer banco del país, como nos asegura el fiscal Capaldo: «Esa gran liquidez es su fuerza porque en estos tiempos de crisis pueden comprar a precios muy bajos inmuebles o sociedades con dificultades».

En el caso de la ‘Ndrangheta, la liquidez procede del narcotráfico. El escritor Roberto Saviano, siete años después de «Gomorra», su célebre libro contra la camorra, ha publicado «Zero, Zero, Zero», una investigación sobre la cocaína, la droga que hace girar el mundo. «No existe mercado en el mundo, ni in versión financiera, ni acciones cotizadas en Bolsa que puedan generar los mismos beneficios que la inversión en cocaína. Si una persona hubiera invertido en coca mil euros a comienzos de 2012, en un año habría obtenido ciento ochenta y dos mil!», afirma Saviano.

Ejemplo muy copiado

Teniendo en cuenta el éxito del modelo mafioso al lograr infiltrarse en todos los sectores, otros grupos de la sociedad están copiando ese modelo de actuar de la mafia, según explica a ABC el fiscal Capaldo: «En grupos de poder de la sociedad civil y económica en todo el mundo se está difundiendo y afirmando la cultura mafiosa, porque es un modelo ganador. Precisamente por esto son más peligrosas hoy las mafias; se hace cada día más difícil distinguir entre mafiosos y los que no lo son». 

Hasta hace poco, la gente asociaba generalmente el concepto de mafia con delitos de sangre. Pero hoy la estrategia de la mafia ha cambiado. «Mafia no es solo disparar en la calle y matar a un adversario político. Es un comportamiento mafioso también, como se hace ahora, condicionar la economía, las finanzas y la política. Y para ello, utilizan todos los mecanismos posibles, incluidos los del soborno a políticos, funcionarios, empresarios o fuerzas del orden, sin descartar las amenazas o la violencia cuando la consideran necesaria». (FUENTE: ABC).

El capricho de una psicópata: fotos antes del baño de sangre.

Joanna Dennehy, de 31 años, salía dispuesta a matar, con un ansia de sangre y una crueldad escalofriante. Se movía en coche con su cómplice, Gary Strech, y cuando posaba sus ojos sobre alguna persona que estuviese paseando despreocupadamente a su perro, caía sobre ella con una furia animal y la apuñalaba con saña. 

Así mató a tres hombres en el Reino Unido el año pasado e hirió a otros dos, a los que dejó con un hilo de vida, tirados en plena calle. A uno de ellos hasta le robó la aterrorizada mascota, en un alarde de desprecio y humillación sin límites. Estos crímenes conmocionaron al país por su arbitrariedad y su sangre fría. Pero, cuando ya parecía que nada podía causar ya más repugnancia a la opinión pública, en el juicio contra esta psicópata de manual se ha visto que sí, que el horror podía llegar más allá. En una de las sesiones, celebrada recientemente en Cambridge, la Policía ha aportado unas fotos de Joanna animándose a sí misma antes de uno de sus baños de sangre. En unas posa con un enorme cuchillo -que no es el que luego usaba para matar- y saca la lengua, en actitud ofensiva, y en otras se la ve mostrando el abdomen -lleno de cicatrices de autolesiones- y la ropa interior, muy contenta. En este macabro álbum también sale el compinche de su locura asesina. Mientras se dejaba fotografiar, pedía "más diversión", tal y como recoge el periódico 'The Mirror'.

La chica tenía en Gary Strech a un cómplice ideal. Aunque él se define como un "ladrón normal y corriente", lo ierto es que le servía de chófer y que la ayudaba a echar los cadáveres en una fosa de Cambridgeshire. Además, era comprensivo con ella, aunque él mismo era consciente de que a su compañera de correrías se le iba mucho la mano, certeza a la que llegó cuando, por ejemplo, la encontró comiéndose un sandwich junto al cuerpo sin vida y totalmente ensangrentado de una de las personas que tuvo la mala fortuna de toparse con ella. El jurado, a raíz de las fotos y de los nuevos detalles que van surgiendo, está horrorizado. Aunque Joanna no parece estar demasiado preocupada. De hecho, como ella le advirtió en alguna ocasión a Strech, estaba claro que pronto les cogerían y que pasarían "una larga temporada en prisión", aunque ella hubiese preferido terminar como los famosos criminales americanos Bonnie y Clyde, abatidos por la Policía antes de pagar sus deudas con la Justicia. (FUENTE: EL CORREO).

Drama en las cárceles brasileñas.

El Gobierno brasileño ha admitido la "dramática" situación de las cárceles del país y en especial en Maranhao, donde 62 presos murieron el año pasado en una ola de violencia que tomó las calles de ese estado, con atentados ordenados desde las prisiones frente al refuerzo de la seguridad. La violencia desatada en Maranhao, que incluyó ataques a autobuses de transporte público en los que la semana pasada murió una niña de seis años, fue debatida el viernes por un consejo gubernamental encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia.

La jefa de Estado, Dilma Rousseff, también analizó el caso con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien luego viajó hacia la ciudad de Sao Luis, capital de Maranhao, para estudiar con la gobernadora de este estado, Roseana Sarney, el apoyo que puede dar el Gobierno federal. Según fuentes oficiales, ese apoyo incluirá el traslado de los cabecillas de las mafias a otras regiones del país y créditos para acelerar las obras de tres prisiones que se construyen en Maranhao, a fin de reducir el hacinamiento.

El consejo de derechos humanos, por su parte, calificó de "dramática" la realidad de las cárceles y planteó una serie de acciones para ponerle coto a las "sistemáticas violaciones" en los presidios de ese estado nororiental. En un comunicado difundido tras la reunión, el consejo admitió que el caso de Maranhao se enmarca en un "contexto nacional de graves violaciones en el sistema penitenciario".

Reconoció que esa situación es especialmente grave en la cárcel de Pedrinhas, en Sao Luis,

donde además de las muertes de presos se han denunciado "violaciones de familiares" en los días de visitas, lo cual refleja una "ausencia absoluta de control" por parte de las autoridades. Asimismo, exigió una "inmediata investigación" de esos hechos y que sean identificados y castigados los responsables, tal como lo demandó este miércoles, desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville.

El consejo también urgió a las autoridades de Maranhao a elaborar con la mayor brevedad "un plan de emergencia" que permita "superar las graves violaciones de los derechos humanos" en los presidios e iniciar una acción "frontal" contra las mafias que los controlan. La policía sospecha que esas mafias de Maranhao están vinculadas al grupo Primer Comando de la Capital (PCC), conocido también como Partido del Crimen y que nació hace más de una década en las cárceles de Sao Paulo. En los últimos años, el PCC ha articulado motines simultáneos en los penales de Sao Paulo y durante mayo y octubre de 2012 organizó una serie de atentados en las calles de esa ciudad que dejaron casi un centenar de policías muertos y centenas de ómnibus quemados.

En febrero del año pasado, esa mafia también ordenó diversas acciones violentas en ciudades del estado de Santa Catarina, como respuesta de la decisión de las autoridades de trasladar a sus capos a prisiones de otras zonas del país. Según datos oficiales, las prisiones brasileñas albergan a unos 550.000 internos, lo que supera en un 30% su capacidad y supone la cuarta población penal del mundo en términos absolutos.(FUENTE: DEIA).

Intervienen 95 tarjetas irregulares de aparcamiento discapacitados.

La Policía Local de Alzira ha intervenido 95 tarjetas de aparcamiento para discapacitados en 2013 gracias a la campaña iniciada el pasado año con motivo de las irregularidades detectadas en el uso de estas tarjetas, han informado fuentes del cuerpo policial en un comunicado.

De las 95 tarjetas intervenidas, 16 estaban caducadas, 56 eran fotocopias, 6 se habían duplicado por presunta pérdida fraudulenta, 16 pertenecían a personas fallecidas y una estaba falsificada. El caso más grave es la detección de una falsificación integral, que se puso en conocimiento de la autoridad judicial como un delito de falsificación. Asimismo, se han incoado 303 expedientes con una sanción de 200 euros por estacionar "indebidamente" en zonas reservadas a vehículos de personas de movilidad reducida.

La Policía Local de Alzira ha informado de que seguirá con estos controles "para evitar el mal uso de los estacionamientos reservados a vehículos de personas que lo necesitan, y sancionar cuando sea necesario".

El concejal de Policía Local, Eliseo Candela, ha manifestado que "se están habilitando nuevos estacionamientos para vehículos de discapacitados para que esas personas se beneficien".

"Continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para acabar con el posible fraude, como incluir modificaciones en la ordenanza de concesión de las tarjetas de estacionamiento para discapacitados", ha añadido. (FUENTE: LAS PROVINCIAS).

Siete horas de infarto para condenar al cajero de la mafia rusa.

Pasaban las tres de la tarde del 22 de julio y Lasha Shushanashvili, alias «el Gordo», el «cajero» de la mafia rusa y por tanto uno de sus principales capos, estaba especialmente tenso en una de las salas de vistas del Palacio de Justicia de Tesalónica (Grecia). Sabía que el comisario de Policía español que llevaba horas declarando en su juicio, a apenas un metro de él, le estaba buscando la ruina con sus explicaciones acerca de la investigación que había seguido contra su red criminal, junto a sus hombres de la Brigada Central de Crimen Organizado. Es uno de los mejores expertos del mundo en la lucha contra la mafia rusa y se notaba. Como testigo de excepción, un fiscal Anticorrupción que acompañó al investigador para apoyarlo y para cumplimentar en persona la comisión rogatoria de los jueces griegos acerca de este individuo.

¿Quién ha sido responsable?

De pronto, ocurrió algo que los dos españoles no esperaban. El capo, nacido en Georgia hace 52 años, se puso de pie y clavando su mirada en el policía comenzó a interrogarlo: «¿Quién ha sido el responsable de esta investigación?, ¿usted cree que soy el jefe de esos perezosos que detuvieron en España?» (en referencia a la «operación Java» contra la mafia rusa, de marzo de 2010). El ambiente se tensó. Lasha Shushanashvili, que estaba siendo juzgado allí por pertenencia a organización criminal, está acusado también en España de ese delito, de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y blanqueo, entre otros. Y ahora lo interpelaba personalmente sin que el tribunal interviniese, pues la legislación griega permite esa posibilidad. Una vez más, la experiencia del comisario le permitió salir airoso del trance, explicando que él había participado en la investigación junto con muchos compañeros; no se arredró e insistió en que el procesado era el jefe de la organización entonces desmantelada.

Fue el momento extremo, pero todo lo que había rodeado esa comparecencia ante el tribunal griego resultó inquietante. Primero, porque la citación para que testificara el comisario llegó muy pocos días y, en segundo lugar, porque a pesar de tener que declarar contra un «vor» (capo) de una de las organizaciones más peligrosas del mundo, la Policía helena no dio protección en el primer momento ni al agente ni al fiscal Anticorrupción. Ni siquiera fue nadie a recogerlos al aeropuerto, hasta el punto de que tuvieron que llegar al Palacio de Justicia en taxi. Como anécdota, el vuelo entre Atenas y Tesalónica lo tuvieron que hacer en compañía con algún familiar del «Gordo».

Una juez solvente

A las nueve y media de la mañana comenzó la vista oral. Cuatro agentes griegos con armas largas vigilaban a Lasha Shushanashvili -mano derecha de Zakhar Kalashov, que cumple condena en España- y a las otras dos personas, entre ellas una mujer, que se juzgaban junto a él. Además de con su abogado «titular», el capo contaba con la ayuda de otro que estaba sentado entre el público, en una bancada que compartía con familiares y amigos del «Gordo». Ese segundo letrado se levantaba a su antojo para consultar con su compañero sobre cuestiones del juicio.

La primera en preguntar al comisario fue la presidenta de la Sala, que demostró haberse estudiado a fondo la causa. Una por una, el jefe policial fue respondiendo a las cuestiones que se le planteaban; cada vez que tomaba la palabra, Shushanashvili se envaraba, consciente de que aquello le acercaba por momentos a una condena segura. Desde su silla, el fiscal Anticorrupción presenciaba la escena, también inquieto porque el ambiente era cortante y porque sabía que no se podían cometer errores. Después de la juez, fue el turno del representante del Ministerio Público heleno.

Tras las intervenciones del resto de letrados, y después de un receso, llegó el turno del abogado del «cajero» de la mafia rusa. Su comportamiento fue extremadamente agresivo; llegó a gritar, una vez más sin que nadie interviniese a pesar de que se trataba de un intento de coaccionar al testigo del que apenas le separaba un palmo de distancia. Tanto él como sus compañeros hacían especial hincapié en las escuchas telefónicas, preguntaban de dónde habían salido y dónde estaban los archivos sonoros. «Quién los trajo?», preguntó desafiante el defensor de Lasha. «El fiscal español», respondió el policía, pues en efecto ese material formaba parte de la comisión rogatoria cumplimentada en marzo. «¡Pues que declare!», solicitó, sin que esta vez la presidenta de la Sala lo permitiese.

Mensajes desde La Haya

Mientras, el fiscal Anticorrupción recibía sms de su compañero de Eurojust que había sido el artífice de la comparecencia del comisario y que se interesaba, no sin preocupación, de cómo transcurría todo... Era consciente de la situación y de la escasa seguridad.

Pero el juicio continuaba. El abogado de Shushanashvili exigió al comisario que le dijese una conversación en la que su cliente diera órdenes concretas de tipo criminal. El policía, agotado, dijo que había varias, pero pidió un par de minutos para ver las intervenciones telefónicas. «¡El fiscal (español) es quien le está diciendo que pida ese receso!», se quejó en ese momento otro de los defensores. Pero esos documentos existían, como una grabación del 17 de enero de 2010 en la que el «Gordo» ordena a su hermano Kakha, ahora encarcelado en España, que unos capos dieran una paliza a determinado individuo.

El policía relató que su conocimiento de las actividades criminales del «cajero» de la mafia rusa procedía de las intervenciones telefónicas, pero también de vigilancias y seguimientos que se hicieron a los miembros de su organización en España y, al intercambio con otros servicios policiales.

A las cuatro y media de la tarde, después de siete horas de declaración, acabó la sesión. El comisario y el fiscal, esta vez sí, fueron llevados al aeropuerto en un coche policial escoltado por otro. La satisfacción fue completa días después cuando se conoció que Lasha había sido condenado a 14 años. La aventura había merecido la pena. (FUENTE: ABC).

Detenida una supuesta vidente por estafar 70.000 euros.

La Ertzaintza detuvo en Bilbao a una mujer de 54 años, acusada de estafar setenta mil euros a un cliente que había acudido a su consulta en la que supuestamente realizaba labores de "vidente", ha informado hoy la policía vasca. La investigación arrancó el pasado mes de diciembre, cuando fue interpuesta una denuncia por estafa contra una mujer que se anunciaba como "vidente" en diferentes medios de comunicación.

Según se recogía en la denuncia, la supuesta estafadora había logrado mediante supuestos engaños que un varón le hiciera entrega de importantes cantidades de dinero a lo largo de los últimos meses. Al percatarse de la situación, los familiares del estafado habían pedido una explicación a la mujer y, a partir de ese momento, según señalaron, estaban recibiendo amenazas procedentes del entorno de la estafadora. La cantidad defraudada, según los denunciantes, podría alcanzar los 70.000 euros.

Tras la investigación la Ertzaintza detuvo a la sospechosa, acusada de un presunto delito de estafa. Ese mismo día se detuvo a un varón de 39 años por su supuesta implicación en las amenazas recibidas por la denunciante. Contra la detenida existe una segunda denuncia, de otra persona que alega igualmente haber sido estafada por ella, caso que está siendo investigado por parte de la Ertzaintza. (FUENTE: EL CORREO).

La Policía recibe "centenares" de correos sobre acoso escolar a raíz de su campaña.

La campaña lanzada por la Policía Nacional para sensibilizar sobre el acoso escolar ha tenido una importante repercusión, con "varios centenares" de correos recibidos en la dirección seguridadescolar@policia.es abierta para denunciar este tipo de violencia en las aulas y 38,7 millones de impactos potenciales en las redes sociales.

 La primera fase de la iniciativa, que se lanzó el pasado 3 de diciembre, se cerró el 16 de diciembre, por las fiestas navideñas, con más de 38.745.000 impactos potenciales en Twitter, gracias a la colaboración de los tuiteros, que hicieron 10.376 retuiteos de los 36 tuits publicados por el cuerpo policial, 2.080 favoritos y 1.809 respuestas, según datos de la empresa española de monitorización en redes sociales SocialBro. 

Esos datos la convierten en la mayor campaña institucional hecha en redes sociales, según ha explicado a Europa Press Carlos Fernández Guerra, responsable de Redes Sociales de la Policía Nacional. A esas cifras de enorme repercusión hay que sumarle la obtenida en los medios de comunicación y en los colegios, a través de los responsables del Plan Director de la Policía Nacional. Gracias a esa difusión se han obtenido varios centenares de correos sobre acoso escolar en seguridadescolar@policia.es y esta semana, con el reinicio del curso escolar, arranca la segunda fase de la campaña, con nuevos mensajes a través de las redes sociales del resto de personalidades participantes. Entre ellos: Dani Mateo y Alberto Chicote.

 "La primera fase de la campaña ha sido un éxito en cuanto a difusión y concienciación de los ciudadanos y, en especial, de los escolares, gracias a la excelente acogida de los internautas, que demuestra que el acoso escolar o 'bullying' es un tema que preocupa a la sociedad española", ha indicado el responsable de Redes Sociales de la Policía Nacional.

La Policía Nacional española cuenta con más de 696.000 seguidores en Twitter; 72.000 en Facebook; 75.000 en Tuenti y más de 4.300.000 visionados en Youtube. La Policía española es el segundo cuerpo de seguridad del mundo en redes sociales, solo superado por el FBI estadounidense (con 718.000 followers en Twitter).  La campaña, presentada en diciembre en un colegio madrileño por el capitán de la Selección Española de Fútbol y portero del Real Madrid, Iker Casillas, y el director General de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó; parte del Estudio Cisneros 'Violencia y Acoso Escolar' para incidir en que "un alto porcentaje" de los chicos entre 11 y 16 años en España se ha sentido alguna vez acosado en las aulas, la mayoría de forma leve o no grave.

Policía Nacional explica que si bien sólo "un pequeño porcentaje" fueron casos graves, en más de la mitad produjeron consecuencias importantes: casi un 54% de los chicos o chicas refleja síntomas de estrés postraumático, el 55% sufre depresión y el 53% tiene una imagen negativa de sí mismo. Para tratar de prevenirlo, se puso en marcha esta campaña, la mayor sobre acoso escolar y la más importante que articula la Policía este año, se desarrollará durante los próximos meses en redes sociales y colegios de todo el país, donde más de 300.000 agentes darán charlas para sensibilizar a los alumnos, las familias y los profesores sobre la importancia de decir #Noalacosoescolar. (FUENTE: EUROPA PRESS).

Las asociaciones empresariales que contrataron a Aneri le acusan de falsificar sus firmas.

Las asociaciones que contrataron cursos de formación con el empresario cordobés José Luis Aneri llevan semanas recopilando información para defenderse. Y han encontrado cosas jugosas. Aseguran estar “perplejas” porque, entre los documentos que revisan, han localizado papeles con los que supuestamente se dirigen a las administraciones, pero en los que aseguran que sus firmas están falsificadas.

Aneri es de momento el principal sospechoso de una trama de falsificación de cursos de formación que supuestamente ha hecho desaparecer 4,3 millones de euros de fondos procedentes de la Comunidad de Madrid. La policía investiga otros 6,6 millones de ayudas procedentes del Estado. La red de empresas de Aneri falsificaba y duplicaba las identidades de sus alumnos, según apuntan las investigaciones. EL PAÍS ha tenido acceso a una decena de documentos que obraban en poder de la principal empresa de la trama de Aneri, Sinergia Empresarial Avanzada, SL. En ellos distintas asociaciones solicitan supuestamente a la Fundación Tripartita (el organismo del Ministerio de Empleo responsable de gestionar y vigilar las ayudas) altas y bajas para trabajar con Sinergia. Fuentes de la investigación señalan que una de las formas de proceder de las empresas de Aneri era un sistema utilizado en otros casos de corrupción: el troceo de los contratos.

La ley permite a las empresas otorgar contratos sin presentar ofertas distintas cuando la cuantía no supere 60.000 euros o el 20% de la subvención. Y eso es justo lo que recogen explícitamente los expedientes con las supuestas firmas falsificadas de las asociaciones a los que ha tenido acceso este diario.

Dos de estas asociaciones (Ucotrans y Asemcom) han confirmado a este periódico que las rúbricas que aparecen sobre el nombre escrito de sus gerentes no son las auténticas. Hay una treintena de asociaciones implicadas que han empezado a organizarse para acudir a los tribunales. Ucotrans, que recibió tanto fondos estatales como regionales, ha presentado una denuncia penal. Lo confirma su gerente, Juan José Gil, uno de los que no reconoce su firma en los documentos.

La mayoría de las asociaciones están integradas en la patronal madrileña CEIM, que preside Arturo Fernández. Una decena de las afectadas se reunieron ayer en la plataforma que han creado para presentar una denuncia conjunta y a la que se siguen adhiriendo afectadas. Un portavoz explica que están recabando información de las Administraciones sobre los expedientes de Aneri y que han puesto ya en manos de sus gabinetes jurídicos la supuesta falsificación de firmas.

Fuentes cercanas a Aneri han evitado hacer comentarios respecto a este último hallazgo de la investigación. Su única versión, hasta la fecha, es una carta dirigida a este periódico a mediados de diciembre en la que niega ser un estafador ni haber gestionado las subvenciones. El empresario defiende que solo facturó a las asociaciones por los cursos que le encargaban. Es el único sospechoso hasta la fecha en las investigaciones de la Comunidad y la policía, aunque fuentes de la investigación han indicado, sin embargo, que no pudo actuar solo y que las asociaciones recibían mordidas para que todo el engranaje funcionara.

La primera pista oficial del supuesto fraude se destapó en febrero cuando Alfonso Tezanos, presidente de las asociaciones Cecoma y Fedecam y miembro de la ejecutiva de CEIM, avisó a cargos de la Subdirección de Formación Continua sobre el modus operandi de Aneri, al que él mismo había recomendado a las asociaciones. Ni la Comunidad intervino ni Tezanos alertó a las asociaciones, según declararon algunas de ellas. Durante los meses posteriores, la red siguió funcionando sin sobresaltos, hasta que las notificaciones sin respuesta comenzaron a acumularse en el despacho de Aneri.

En lugar de denuncias, hubo premios. Sinergia Empresarial Avanzada recibió en noviembre la etiqueta de Madrid Excelente, un distintivo de la Comunidad de Madrid que avalaba su calidad frente a sus clientes. (FUENTE: EL PAÍS).

Argentina necesita dólares.

Desde su puesta en vigencia, el Gobierno nacional prorrogó por segunda vez el blanqueo de capitales hasta el 31 de marzo próximo. Lo hizo con el objetivo de capturar dólares, aun los de dudosa procedencia, lo que muestra la necesidad de divisas que tiene el país para afrontar sus compromisos.

Hasta ahora, los resultados que había preanunciado Guillermo Moreno no se han cumplido. La exigua recaudación de 570,6 millones de dólares está muy lejos de cifras que se estimaron al menos por cuatro o seis veces más.

Mientras tanto, el drenaje de divisas no se detuvo y durante 2013 el Banco Central perdió reservas por más de 12 mil millones de dólares, con un balance final en el tesoro de sólo 30.586 millones. Si se las compara con las existentes que se declararon a principios de 2011, meses antes de que la presidenta Cristina Fernández lograra la reelección, la caída supone una pérdida de más de 22 mil millones de dólares en sólo tres años.

¿Cuál es la razón para que la Argentina soportase semejante pérdida de capital pese a que, en forma paralela, se proclamaba una década ganada en cuanto a indicadores económicos?

En primer término, la verdad no es otra que la pérdida de confianza de los argentinos en el valor de la moneda por la existencia de una inflación que cuadruplica las cifras oficiales y en la propia gestión del kirchnerismo.

En segundo lugar, las reservas que no se fueron para atesoramiento personal y turismo de los argentinos se destinaron al pago de importaciones de energía, que superaron los 12 mil millones de dólares en el año que pasó.

El Gobierno necesita dólares y en su desesperación resolvió prorrogar un blanqueo de capitales que no indaga sobre el origen de los fondos ni los penaliza por haber estado ocultos del pago de obligaciones impositivas, por lo que en la práctica se beneficia al dinero de dudosa procedencia y que burló toda norma legal.

La inclusión social de la que se ufana el kirchnerismo es burlada por operaciones financieras y comerciales que, al no haber pagado los correspondientes tributos, no aportaron a sostener al Estado y, por ende, a los más necesitados.

Especialistas alertaron también que el dinero podría proceder de los tráficos de drogas, personas y armas, sobre los cuales el Gobierno declama su más absoluto rechazo, aunque en la práctica los beneficia en forma indirecta al permitir que ese dinero sucio se blanquee en el país.

Los argentinos seguirán prefiriendo el dólar como refugio de valor si la Presidenta no asume la necesidad de poner en marcha un plan antiinflacionario, con sus costos en lo social y económico, pero que evitará que el país se encamine a una crisis. Esta será muy difícil de afrontar por más que con la nueva exteriorización de capitales ingresen algunos dólares a las arcas del Banco Central. (FUENTE: LA VOZ, ARGENTINA).

Diez detenidos y 8.000 euros falsos intervenidos en operación contra falsificación de moneda.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas en la provincia de Alicante en una operación contra la falsificación de moneda. Además de los arrestos se han incautado 8.000 euros en billetes falsos, así como cocaína, marihuana, sustancia de corte y un arma de fuego. Con estas detenciones se ha desarticulado una organización que contaba con una red de pasadores responsable de "colocar" las falsificaciones en comercios de la provincia de Alicante. Para evitar repetir lugares durante el proceso de introducción de moneda falsa empleaban rutas prediseñadas, ha explicado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La investigación se inició en marzo de 2013 tras recibirse la denuncia de un comerciante alicantino al que unos clientes le habían entregado un billete falso de 50 euros como señal por la compra de un producto. Posteriormente, los investigadores averiguaron que varios hechos similares se habían producido en diferentes establecimientos de la provincia de Alicante. Continuando con las pesquisas, los agentes lograron identificar a varios "pasadores" y comprobaron que llevaban a cabo la distribución de las falsificaciones utilizando rutas predefinidas para evitar repetir lugares.

Con toda la información disponible se estableció un operativo para localizar y detener a todos los miembros de la red. Tras llevar a cabo cinco registros domiciliarios --cuatro en Villajoyosa y uno en Benidorm-- se procedió a la detención de un total de diez personas implicadas en la falsificación y distribución de moneda falsa. Durante las diligencias de entada y registro los agentes hallaron 8.000 euros en billetes falsificados de 50 y 20 euros.

OTRAS ACTIVIDADES DELICTIVAS

Además de las falsificaciones, durante los registros se hallaron evidencias que confirman su participación en otras actividades delictivas. Concretamente se incautaron 19 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana, sustancia de corte, balanzas de precisión y documentación que acreditan su implicación en el tráfico de estupefacientes. Además se les intervino un arma de fuego y se encontraron pruebas de su participación en dos robos con fuerza, uno en un hotel de Benidorm y otro en un domicilio de Santa Pola.

La investigación ha sido realizada por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial y la UDYCO de Alicante dependiente de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante. (FUENTE: EUROPA PRESS).

Definición de "blanqueo de capitales" y "financiación del terrorismo" (Ley 10/2010).

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, publicada en el BOE del 29 de abril, define ambos conceptos de la forma siguiente:

A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales (*) las siguientes actividades:

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.  

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.
 

4. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo.

(*) Conocido también como "blanqueo de dinero", "lavado de dinero" o "lavado de capitales".

Búsqueda de adolescente que desapareció hace un mes en Mallorca.

La pista de Malén Zoe Ortiz, de 15 años de edad, se perdió el pasado 2 de diciembre al mediodía, cuando salió del instituto de Santa Ponça, en el municipio de Calvià, para dirigirse a comer a casa de su novio, en el núcleo de Son Ferrer. Fue vista por última vez en una parada de autobús y a partir de ese momento su rastro se pierde. Hasta ahora se daba por hecho que su desaparición era voluntaria, pero en los últimos días ha ganado peso la hipótesis de un secuestro. La Guardia Civil, que investiga el suceso, buscó ayer indicios de la menor a lo largo de un kilómetro de litoral. La labor de los buzos concluyó sin éxito.

El de Malén Zoe Ortiz es un caso enigmático por la escasez de pistas y uno de los más complejos que han afrontado los cuerpos de seguridad en Mallorca. Las investigaciones dirigidas por un juzgado de la isla se hallan bajo secreto de sumario y por el momento no ha trascendido imputación alguna. Se ha interrogado a todo su entorno, incluyendo la familia y compañeros de instituto, y su novio asegura desconocer qué le puede haber sucedido.

Hace una semana, una nueva pista motivó un vuelco en las indagaciones. Se trata de la grabación de una cámara que muestra a la joven caminando, a las 15.45 horas del pasado día 2 de diciembre, en el núcleo de Magaluf para dirigirse a casa de su pareja. Sin embargo, la adolescente no aparece en la grabación de otro dispositivo próximo, pese a que se encuentra en el itinerario que estaba siguiendo. El misterio de lo que pudo haberle pasado en esos escasos minutos ha alimentado la hipótesis de la desaparición forzada.

Tras conocer estos nuevos datos, los agentes retomaron la búsqueda en varias zonas del núcleo de Son Ferrer, incluidas lagunas y alcantarillas. Anteriormente, los cuerpos de seguridad habían rastreado en varias fincas de Mallorca e incluso habían irrumpido en el poblado chabolista de Son Banya, un núcleo donde se han desarrollado varias operaciones contra el narcotráfico, sin que se hayan encontrado conexiones evidentes. Se ha constatado, asimismo, que la cuenta de Facebook de la joven ha sido ingresada en varias ocasiones. En las labores de búsqueda participan los cuperos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la de Calvià, los Bomberos de Mallorca y miembros de Protección Civil. La Benemérita ha destinado un importante número de efectivos, incluidos submarinistas, un grupo de montaña, helicópteros y perros.

La misma noche de la desaparición de la menor, el padre, Alejandro Ortiz, interpuso la correspondiente denuncia. Posteriormente, ha llevado a cabo una intensa campaña en los medios de comunicación para que los esfuerzos investigadores no decaigan, incluido el reparto de 40.000 folletos por toda la isla. Desde el primer momento se ha mostrado convencido de que se trata de una desaparición forzosa y de que puede haber terceras personas implicadas.

Los padres de Malé Zoe están separados y en la actualidad el contacto entre ellos es inexistente. A los pocos días de la desaparición, ambos subieron al portal Youtube sendos vídeos en los que le pedían a la joven que volviera, en el supuesto de que hubiera huido por su voluntad. Las palabras de la madre dejaron entrever tiranteces en la relación entre padre e hija. Los amigos de la adolescente, que aparecieron en el vídeo del progenitor, también han llevado a cabo una intensa campaña en la red para mantener viva la búsqueda. (FUENTE: LA VANGUARDIA).

Interceptan a un hombre pasando de Andorra a Lleida con 80.000 euros.

 

La Guardia Civil interceptó en la aduana de la Farga de Moles (Alt Urgell) a un hombre de Getafe (Madrid) de 54 años que intentaba pasar por la aduana de Andorra a Lleida con 80.000 euros en billetes de 500 y 100 euros guardados en sobres, ha informado este viernes el instituto armado.

En una inspección fiscal, agentes de la Guardia Civil descubrieron sobre las 11.00 horas el dinero en un vehículo, matricula española, que se dirigía a España y circulaba por el carril verde –el reservado para quienes no tienen nada que declarar– en el recinto aduanero de la Farga de Moles del municipio de Les Valls de Valira.

Los agentes levantaron acta por la comisión de una infracción de la normativa sobre el blanqueo de capitales y el infractor continuó el viaje con 1.000 euros, en concepto mínimo de supervivencia, quedando el resto del dinero a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España. (FUENTE: LA VANGUARDIA).