La Unidad adscrita de Policía Judicial que investiga el caso Aneri concluye
en su informe que la trama desarticulada «estaba perfectamente
organizada» para defraudar a las arcas públicas de la Comunidad de
Madrid «recibiendo subvenciones por cursos de teleformación, los cuales
figuran realizados por 8.480 alumnos ficticios».
Para ello, el entramado dirigido por el empresario cordobés José Luis
Aneri creó asociaciones a nombres de terceras personas, algunas veces
sin su permiso, diseñó un programa informático para evitar los controles
del Gobierno regional e incluso falsificó firmas de presidentes de asociaciones para abrir cuentas bancarias.
Según los informes de los investigadores, la red diseñó una «telaraña
familiar de empresas encargadas de impartir los cursos de
teleformación, y así evitar los posibles controles» que hiciera la
Administración autonómica. Ellos mismos, según la Policía Judicial, eran
los encargados de solicitar los cursos subvencionados en nombre de las asociaciones.
La investigación detalla que Alfonso Tezanos, uno de los imputados en
la causa, figura como presidente de las asociaciones Agisem, Ceicam,
Cei Autónomos y Fedecam, a las que le fueron concedidos cursos de
teleformación subvencionados en el año 2012. La trama, además, creó la
asociación Centro Cívico Comercial Sur, de la que es presidente la madre
de Víctor Porta, otro de los imputados. Igualmente, Tezanos, según la
Policía, creó la asociación Apacom poniendo como presidente a Pedro
Pérez Gómez «sin que éste lo supiera».
De acuerdo a los informes policiales, los investigados eran los
encargados de impartir los cursos fraudulentos subvencionados por la
Comunidad, a través de sus empresas, «obteniendo» con ello «ingentes
cantidades de dinero» público.
Para dar de alta en la plataforma a los alumnos ficticios, subraya la Policía, «han tenido que contar» con la colaboración de trabajadores de sus empresas, «los cuales es posible que desconozcan que los alumnos eran ficticios».
Asimismo, la Policía señala que los investigados diseñaron un
programa informático (Plataforma)para simular a falsos alumnos
realizando cursos de teleformación con el fin de evitar sospechas ante
una posible comprobación de la Comunidad de Madrid.
La Policía también cree que la organización de Aneri abrió cuentas
bancarias a nombre de las asociaciones «tras falsificar la firma de los
presidentes». Los investigadores llegan a esta conclusión porque «son
varios los presidentes que dicen que no habían abierto cuentas bancarias
para la asociación que representan, lo que unido a los sellos
intervenidos por esta unidad, confirman dichas sospechas», explica la
Policía. Esos sellos requisados
corresponden a los utilizados por la Consejería de Empleo para
formalizar los documentos en su registro y estaban en poder de los
detenidos.
Dar salida al dinero
Para dar salida a las «ingentes» cantidades de dinero que recibían,
la trama de Aneri utilizaba un entramado de empresas controladas por
ellos, como Pinturas y Tarimas Vilmar S.L. o Formación, Innovación y
Proyectos. Según los investigadores, los fraudes se cometían «con un
alto grado de profesionalidad» dado el importante número de empresas
mercantiles, plataformas de cursos y cuentas bancarias de la red. De
acuerdo a la Policía, los integrantes de la trama «se repartían las
tareas». Alfonso Tezanos, Víctor Porta, José Luis Aneri y Joaquín Aneri
serían los encargados de solicitar las subvenciones de los falsos cursos
y justificarlos ante la Comunidad con alumnos falsos, «repartiéndose entre todos ellos las subvenciones recibidas», de acuerdo a los informes de los investigadores.
La finalidad de la red, según la Policía, era captar las subvenciones
de la Comunidad de Madrid con el objetivo de obtener «un gran beneficio
económico, importándoles poco las repercusiones de las que puedan ser
responsables».
Para poder hacerlo, concluye la Policía, «han tenido que falsificar
muchos documentos oficiales, los cuales han presentado posteriormente a
la Comunidad para obtener las subvenciones».
En otro de los informes, se señala que Alfonso Tezanos recibió desde
la cuenta de Sinergia Empresarial Avanzada SL, «entidad en la que su
hija Angela figura como socia», una transferencia de 194.268,37 euros. Desde
la cuenta de Pinturas y Tarimas Vicmar SL, «en la que su mujer», M. S.
G., figura como socia, habría recibido 47.409,47 euros.
Igualmente, consta que el imputado recibió una transferencia de
227.445 euros procedente de Sinergia Empresarial Avanzada SL a través de
«sociedades en la que ha intervenido o ha tenido participación», como
Star Pymes, en la que aparece como socio junto a Porta, o Pymes y
Desarrollo SL, de la que él es apoderado mientras Porta es el
administrador.
Además, precisan los informes policiales, existió un traspaso de
48.735 euros desde Sinergia a Fedecam, la asociación de la que era
presidente Tezanos. De acuerdo a los investigadores, el imputado no acreditó la causa de la recepción de dichas cantidades.
Todos los implicados en la trama están libres acusados de utilizar
una red empresarial en la que familiares hacían las veces de socios para
blanquear grandes cantidades de dinero. (FUENTE: EL MUNDO).
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